Licencia Bancaria Offshore en Vanuatu
El Banco Reserve de Vanuatu otorga
licencias que permiten los servicios de chequeras y tarjetas de
crèdito conforme al Acta Internacional de Banca.
Las licencias pueden ser otrogadas a compañìas que no estàn constituidas en Vanuatu, pero estas compañìas deberàn cumplir con las regulaciones establecidas por el Banco Reserve.
Alguna informaciòn importante del Acta Internacional de Banca incluye:
1. El banco offshore serà supervisada por el Banco Reserve de Vanuatu
2. El banco Reserve revisarà y aprobarà la designaciòn de directores y gerentes
3. Capital mìnimo requerido USD$500,000
4. El banco offshore debe tener una direcciòn fìsica en Vanuatu
5. Se requiere una auditorìa preparada por un auditor certificado
Normsas que el banco debe cumplir:
1. Due diligence del cliente
2. Capacidad de capital
3. Administraciòn de riesgo de crèdito
4. Restricciòn de acciones
5. Capacidad lìquida
6. Capital mìnimo requerido
7. Clasificaciòn de prèstamos
8. Auditorìa
9. Relaciòn con los bancos, asociados y subsidiarias
El proceso de revisiòn demora aproximadamente tres meses para completar.
Si tiene preguntas sobre las licencias bancarias offshore en Vanuatu favor contactarnos.