Licencia Bancaria Offshore en Dominica

Las licencias bancarias se estàn volviendo màs populares en el Caribe. Segùn el Acta de Banca Offshore de Dominica, una de las caracterìsticas principales para obtener una licencia bancaria offshore es que debe haber transparencia total con relaciòn a los directores y accionistas del banco offshore.

 

Dominica ofrece sòlo un tipo de licencia que puede ofrecer diferentes servicios bancarios.

 

Los requisitos para obtener una licencia bancaria offshore en Dominica son los siguientes:
 

  • Plan de negocios

  • Constituciòn de la compañìa

  • Un capital pagado mìnimo de USD$1 millon o valores equivalentes a esta suma

  • Historial financiero y personal del solicitante

  • Historial de las actividades de negocios internacionales del solicitante

  • Historial personal de los directores y accionistas

  • Poder adquisitivo financiero de los directores y accionistas aplicando para la licencia bancaria

  • Historial de actividades financieras de compañìas relacionadas por un periòdo de 3 años, certificado por un auditor autorizado.

  • Oficina local en Dominica

  • Designaciòn de un agente autorizado y un agente autorizado suplente, aprobados por el Ministerio del Gobierno


    •  

    El proceso de revisiòn demora aproximadamente 3 meses una vez que se hayan reunidos los requisitos arriba mencionados.

     

    Los objetivos principales de obtener una licencia bancaria offshore incluyen:

     

    1. Para optimizar pagos

    2. Para tener un lugar seguro para los fondos

    3. Para proporcionar protecciòn de activos

    4. Para mejorar la planificaciòn de impuestos

    5. Para evitar reglamentos excesivos de actividades bancarias
     

    Las actividades principales que se pueden llevar a cabo con una licencia bancaria offshore incluyen:

     

    1. Aceptar depòsitos

    2. Hacer prèstamos

    3. Emitir garantìas bancarias

    4. Emitir referencias bancarias

    5. Emitir cartas de crèdito

    6. Emitir tarjetas de dèbito/crèdito

    7. Emitir herramientas bancarias (valores, bonos)

    8. Ofrecer banca por internet

          9. Ofrecer servicios de pagos

     

    Si tiene más preguntas acerca licencias para bancos offshore   por favor contáctenos